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2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

公告編號：2024-001

證券代碼：874053 證券簡稱：豪家股份主辦券商：國元證券

安徽豪家管業(yè)股份有限公司

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023 年 12 月 31 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：張德龍

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 4 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)53,728,300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司在任高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司 2024 年度向金融機構(gòu)借款提供擔(dān)保的議案》。

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上的《安徽豪家管業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號 2023-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股份 1,168,300 股，占出席本次股東大會該議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況：

本項議案涉關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張德龍、楊愛華、阜陽聚勵企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。